Hành vi lừa đảo của Công ty CP TM DV&ĐT Thiên Hưng Khang như thế nào?

Công ty CP TM DV&ĐT Thiên Hưng Khang đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vẽ dự án ma để bán cho khách hàng

Tại Nhơn Trạch, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Công ty Thiên Hưng Khang đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi phát hiện hành vi bán 1 miếng đất cho nhiều người, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.

Trước đó, tại Long Thành cũng đã có nhiều cảnh báo tình trạng lừa đảo. Theo UBND huyện Long Thành, lợi dụng cơn sốt đất nền, một số đối tượng đã rao bán các “dự án ma không hợp pháp” trên địa bàn.

Các đối tượng này hứa hẹn nếu đặt tiền cọc từ 50 – 400 triệu đồng thì trong khoảng thời gian từ 6 – 12 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, họ đưa ra một số bản sao biên nhận đã nộp hồ sơ để chứng minh. Tuy nhiên, khi kiểm tra các bản sao biên nhận hồ sơ này thì không có trên hệ thống lưu trữ hồ sơ hành chính đã nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

UBND huyện Nhơn Trạch cũng đã cảnh báo chiêu lừa đảo trắng trợn tại “dự án đất nền xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”. “Dự án” được phân lô gần 100 nền nhà và đường giao thông, đất công viên. Tuy nhiên, qua kiểm tra, khu đất nêu trên thuộc quy hoạch đất cây xanh và cơ quan có thẩm quyền không phê duyệt hoặc thỏa thuận bất kỳ dự án nào thuộc khu vực này.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vào cuộc

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Đồng Nai cho biết, đơn vị đã nhận đơn tố giác của hơn 100 người về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ và Đầu Tư Thiên Hưng Khang có địa chỉ tại 11A, Tổ 24, Hà Huy Giáp, Khu Kim Sơn, TT Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, ở hàng loạt dự án bất động sản huyện Long Thành.

Hiện đơn vị đang điều tra nhiều dự án có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến Công ty Thiên Hưng Khang. Công an cũng đã mời ông Khang, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Hưng Khang lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào ngày 25/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Công ty Thiên Hưng Khang.

Doanh nghiệp nói trên đã có hành vi sai phạm trong việc tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị, mở bán các sản phẩm đất nền tại các dự án thuộc tỉnh Đồng Nai.

Hình thức các doanh nghiệp này thực hiện là thông qua ký kết các dạng: “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn xây dựng nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng đặt cọc, góp vốn nhận chuyển nhượng bất động sản”… trái với nội dung Hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư dự án, tự ý nâng giá bán và thay đổi tên dự án, sau đó thu và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đáng nói, Thiên Hưng Khang không xuất hóa đơn cho khách hàng mà chỉ đưa một tờ phiếu thu. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng ký hợp đồng với khách hàng về việc góp vốn để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án ở Đồng Nai. Dù khách hàng đã chuyển tiền nhưng Thiên Hưng Khang không chuyển hồ sơ pháp lý cho khách hàng.

Sáng 19/12/2018, nhiều khách hàng đã kéo đến văn phòng Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư Thiên Hưng Khang tố công ty này lừa đảo chiếm đoạt tài sản, yêu cầu trả lại tiền đã chiếm dụng. Thế nhưng, cũng như những lần khác, lãnh đạo Công ty Thiên Hưng Khang vẫn không có mặt, người mua đất vẫn tiếp tục phản đối, ngồi chờ trước cửa văn phòng công ty này.

 

 

 

Leave a Reply